Акционеру ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

Уважаемый акционер!

Согласно ст. 52 Федерального закона РФ от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляем Вас, что в соответствии с принятым Советом Директоров решением от 4 марта 2015 года (Протокол № 2/2015)  состоится годовое общее собрание  акционеров Открытого акционерного общества «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» в  форме совместного присутствия (собрание).

Дата и время проведения собрания: 27 апреля 2015 года в 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания: Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 10, в здании управления портом. Проезд до станции метро «Кожуховская», далее пешком или до станции метро «Автозаводская», далее автобусом № 8 до остановки «Южный порт».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по состоянию на «17» марта 2015 г.

Регистрация прибывших участников собрания будет производиться с 10 часов 45 мин. 27.04.2015 по адресу: Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, дом 10, здание управление портом, на основании документа, удостоверяющего личность (паспорта). Представитель акционера должен иметь доверенность (образец прилагается), а руководитель юридического лица - акционера, - документ об их назначении, подтверждающих его полномочия.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.             О передаче функций счетной комиссии регистратору Общества.

2.             Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

3.             Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

4.             Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

5.             О размере, сроках и форме выплаты (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям за 2014 год.

6.             О размере, сроках и форме выплаты (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2014 год.

7.             Избрание членов Совета директоров Общества.

8.             Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9.             Утверждение аудитора Общества.

Ознакомиться с материалами к годовому общему собранию (годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчетность; заключение ревизионной комиссии; заключение аудитора общества; сведения о кандидатах в Совет директоров; ревизионную комиссию; внутренние документы общества; а также с другой информацией, обязательной для предоставления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров согласно действующему законодательству РФ)  можно по адресу: Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, дом 10 (в юридическом отделе, тел. (495) 771-73-09) по рабочим дням с 9.00 до 17.00 с 08 апреля по 27 апреля  2015 г. включительно либо на сайте www.urport.ru.

К сведению участников собрания: в соответствии со ст. 49 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» правом голоса на годовом общем собрании по вопросам повестки дня собрания обладают акционеры –  владельцы обыкновенных именных акций общества.

Совет Директоров